Հանցանք

2 միլիոն դոլար տուգանք West Town մետաղի ջարդոնի ընկերությանը հարկային խախտումների համար

Tri State Metal, West Town մետաղի ջարդոնի ընկերություն, որը խոստովանել է դաշնային հարկերի և արժույթի գործարքների վճարները, հինգշաբթի պարտավորվել է վճարել 2,1 միլիոն դոլար տուգանք:

Ըստ ԱՄՆ դատախազության՝ Tri State-ին մեղադրանք է առաջադրվել մեկ կետով՝ խոչընդոտելու և խոչընդոտելու և խոչընդոտելու IRS-ին, և մեկ կետ՝ 10,000 դոլարից պակաս կանխիկ գործարքներ կազմակերպելու համար:

1745 W. Fulton St. հասցեում գտնվող ընկերությունն իրեն մեղավոր է ճանաչել և հինգշաբթի օրը դաշնային դատարանում դատապարտվել է վճարելու ավելի քան 2,1 միլիոն դոլարի առավելագույն տուգանք, ասվում է դաշնային դատախազների հայտարարության մեջ:

Tri State-ը նաև ավելի քան 580,000 դոլար փոխհատուցում կվճարի IRS-ին և կզրկվի ավելի քան 1,9 միլիոն դոլարից, ասվում է հայտարարության մեջ:

Մեղադրանքները առաջինն էին տեղական մետաղի ջարդոնի արդյունաբերության մեջ կանխիկ գործարքների վերաբերյալ IRS-ի կողմից շարունակվող հետաքննության արդյունքում:

Դատախազները պնդում էին, որ 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2012 թվականի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում ընկերությունը կանխիկացրել է ավելի քան 6,41 միլիոն դոլար չեկեր, որոնք դրվել են իր բանկային հաշվի վրա և վճարվել են կեղծ մարդկանց, ասել են դատախազները: Այնուհետև ընկերությունն օգտագործել է կանխիկ գումարը վաճառողների և աշխատակիցների աշխատավարձերը վճարելու համար:

Ընկերությունը նաև կանխիկ գումար է տրամադրել իր մահացած սեփականատիրոջ և նախագահի անձնական շահի համար, ում անունը չի նշվում մեղադրանքում:

Գործարքները նպատակ են ունեցել օգնել ընկերությանը թերագնահատել եկամուտը դաշնային հարկային հայտարարագրերից, ըստ Ֆեդերացիայի:

Բացի այդ, ընկերությունը ներկայացրել է կեղծ դաշնային կորպորատիվ եկամտահարկի հայտարարագրեր 2009, 2010 և 2011 թվականների համար, որոնցում համախառն վաճառքը ցածր է եղել ավելի քան 2,92 միլիոն դոլարով, ասվում է հայտարարության մեջ:

Այն նաև չի հայտնել 840,720 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ ծախսերի մասին՝ ի շահ մահացած սեփականատիրոջ, ասվում է հայտարարության մեջ: